เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพฯ ใต้ได้มีคำพิพากษาในคดี "ดูฮ่าว" ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด โดยมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 23 คน รวมถึงผู้ต้องหาอันดับ 1 หวงไห่เถา (Huang Haitao) และผู้ต้องหาอันดับ 2 ดูฮ่าว (Du Hao) นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีน พร้อมด้วยประชาชนจากจีน ประเทศไทย และกัมพูชา รวมถึงอีกห้าบริษัทที่มีลักษณะนิติบุคคล โดยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านยาเสพติด การฟอกเงิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ในการพิจารณาคดีในวันนี้ ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกกล่าวหา และทนายความต่างเดินทางมาเข้าร่วม โดยศาลได้มีการจัดให้มีการแปลภาษาจีนด้วย หลังจากมีการพิจารณาคดี ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานที่พนักงานอัยการนำเสนอไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว จึงได้ประกาศให้ดูฮ่าวและผู้ถูกกล่าวหาอื่นๆ รวม 19 คน ที่เกี่ยวข้องกับข้อหาก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน และการค้าเภสัชกรรมออกจากความผิด

ดูฮ่าว ผู้เป็นนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคดีที่เกิดขึ้นในปี 2022 ที่ "ทองหล่อ" ซึ่งเป็นสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ และเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าวที่มีบริการหลักให้กับลูกค้าชาวจีน

กรณีนี้มีต้นตอมาจากเหตุการณ์ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2022 เมื่อมีการค้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดที่สถานบันเทิง "Top One" ในพื้นที่รัชดา จากการติดตามเส้นทางการเงินของตำรวจ พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับไนท์คลับ "ทองหล่อ" ของดูฮ่าว และศาลได้อนุมัติหมายค้น จนนำไปสู่การบุกเข้าตรวจสอบไนท์คลับในวันที่ 26 ตุลาคม 2022 ขณะนั้นตำรวจพบที่มีชาวจีนจำนวนมากกำลังใช้ยาเสพติดและมีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน WeChat และ Telegram ในไนท์คลับนั้นมีห้องคาราโอเกะ 12 ห้อง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 200 คน ซึ่งมีผลการตรวจปัสสาวะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ยาเสพติด

การสืบสวนเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าดูฮ่าวเป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของไนท์คลับ "ทองหล่อ" และตำรวจพบการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อยาเสพติดและค่าบริการในบัญชีธนาคารของธนาคารปฐมและธนาคารกรุงไทย โดยการทำธุรกรรมในบัญชีเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกดำเนินการโดยบุคคลอื่น เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "บัญชีแบบเปล่า" ซึ่งการไหลของเงินเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องในสถานบันเทิง "Top One" แสดงให้เห็นถึงขนาดใหญ่ของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและกิจกรรมการค้ายาเสพติดในหลายสถานบันเทิง

คดีนี้กระตุ้นการตรวจสอบอย่างลึกซึ้งจากตำรวจไทยเกี่ยวกับเครือข่าย "Gray Business" ของจีน ซึ่งในที่สุดเปิดเผยเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่นี้ อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันกับการบุกเข้าตรวจสอบไนท์คลับดูฮ่าวนั้นตำรวจไม่สามารถจับตัวเขาได้ โดยการสอบสวนยังคงต่อเนื่อง ตำรวจได้ค้นทรัพย์สินและบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับดูฮ่าว และยึดรถหรู บ้านหรู และสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวนมาก รวมถึงการฟ้องร้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากมีการออกหมายจับ ดูฮ่าวได้เข้ามอบตัวเองในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2022 และได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเภสัชกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมปีเดียวกัน ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จับกุมภรรยาของเขาที่เป็นพันตำรวจเอก วรรณธนาลีโดยอ้างข้อหาฟอกเงิน

คดีดูฮ่าวเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด และการฟอกเงินในวงกว้าง ซึ่งสร้างความสนใจจากสังคมอย่างมาก เนื่องจากจักรวาลทางธุรกิจของดูฮ่าวมีความเกี่ยวพันกับการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 40,000 ล้านบาท (ประมาณ 8,000 ล้านหยวน)

ทีมตรวจสอบและอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดใช้เวลานานในการสอบสวนและนำเสนอหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อศาลอาญากรุงเทพฯ ใต้ โดยศาลได้ออกหมายจับ 25 หมายจับในครั้งแรก ขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกจับกุมแล้ว 17 คน และในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 อัยการสูงสุดได้ยื่นขอออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 12 หมายจึงเกิดข้อกล่าวหาคือการสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การค้าขายยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย และการฟอกเงิน จนถึงตอนนี้ศาลอาญากรุงเทพฯ ใต้ได้ออกหมายจับรวม 37 หมาย พร้อมมีผู้ถูกจับกุม 19 คน

ก่อนหน้าการพิพากษา ศาลได้อ่านและอธิบายคำร้องฟ้องต่อผู้ถูกกล่าวหา 25 คน โดยคำฟ้องชี้ให้เห็นว่าในปี 2022 ตำรวจไทยได้ค้นพบว่ามีชาวต่างชาติกว่า 100 คนอยู่ในไนท์คลับทองหล่อโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งยึดยาเสพติด อาวุธปืน และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา

จากการสอบสวน พนักงานอัยการระบุว่าบัญชีการลงทุนทางการเงินของไนท์คลับทองหล่อมีการค้าเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในเมืองสีหนุของกัมพูชา โดยมีความสงสัยว่ามีการไหลเวียนของเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยบัญชีดังกล่าวถูกควบคุมโดยดูฮ่าว (ผู้ถูกกล่าวหาอันดับ 2) ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาอันดับ 3 นอกจากนี้จากการสอบสวนยังพบว่าผู้ถูกกล่าวหาอีกหลายคนมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ในการพิจารณาคดี ผู้ต้องหาอันดับ 1, 4 และ 5 ได้ยอมรับสารภาพแล้ว ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา

ศาลไทยถือว่าหลักฐานจากพนักงานอัยการไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาร่วมกันจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรมประเภทมาเฟีย แต่เนื่องจากมีขาดแคลนหลักฐานข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดถูกตัดสินว่าไม่ผิดในข้อกล่าวหานี้

ในกรณีของข้อกล่าวหาฟอกเงิน ศาลมีความเห็นว่าหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินที่พนักงานอัยการนำเสนอไม่เพียงพอต่อการแยกแยะแหล่งที่มาของเงินในบัญชีว่ามาจากการค้าเภสัชกรรมหรือรายได้จากการดำเนินการธุรกิจไนท์คลับ ดังนั้นศาลจึงอิงตามหลักการ “ความสงสัยเป็นประโยชน์ต่อจำเลย” และตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหารายที่ 25 ทั้งหมดไม่มีความผิดในข้อหาฟอกเงิน

• ผู้ถูกกล่าวหาอันดับ 4 ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาค้ายาเสพติดและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ถูกต้อง ได้รับโทษจำคุก 27 ปี 6 เดือน พร้อมปรับเงิน 1,690,000 บาท และเนื่องจากสารภาพจึงได้รับการลดโทษ 50%
• ผู้ถูกกล่าวหาอันดับ 5 ถูกตัดสินจำคุก 28 ปี 12 เดือน และปรับอีก 2,600,000 บาท ในข้อหาค้ายาเสพติด การประกอบธุรกิจไนท์คลับอย่างผิดกฎหมาย และการละเมิดกฎหมายการเข้าเมือง โดยเนื่องจากมีการสารภาพให้การจึงได้รับการลดโทษ 50%

• ผู้ถูกกล่าวหาอันดับ 11 และ 12 ถูกตัดสินว่ามีส่วนในการให้ความช่วยเหลือในคดีค้ายาเสพติด โดยแต่ละรายถูกตัดสินจำคุก 21 ปี 24 เดือน พร้อมกับปรับ 1,706,666.66 บาท และเนื่องจากมีการสารภาพในบางประเด็นจึงได้รับการลดโทษประมาณหนึ่งในสาม

ศาลพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาอันดับ 2, 3, 6, 8 ถึง 10 รวมถึง 13 ถึง 25 ไม่ผิด

(แปลโดย: wan)