เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ตามรายงานจากสื่อในไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงจากโรงพักในจังหวัดชลบุรี เช่น รองผู้กำกับการตำรวจชลบุรี พ.ต.อ.ชาตรี ผกก.สถานีตำรวจบางละมุง พ.ต.อ.นฤพล และ ผอ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี พ.ต.อ.นภาพร ร่วมกันนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจบางละมุง หน่วยสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง และการท่องเที่ยวในพัทยา พร้อมด้วยทีมงานจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจชลบุรี เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยปฏิบัติตามหมายค้นที่ออกโดยศาลจังหวัดพัทยาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2025 หลังจากที่ได้รับข้อมูลยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการของกลุ่มเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากต่างประเทศ

การตรวจค้นเกิดขึ้นที่บ้านหรูขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ หรือราว 1,600 ตารางเมตร มีอาคารหลักสองชั้นและอาคารขนาดเล็กอีกสองหลัง โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 12 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวจีน รวมถึงชาย 11 คนและหญิง 1 คน พร้อมตรวจพบหลักฐานสำคัญจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง หนังสือเดินทาง บัตรเอทีเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ และเงินสดบางส่วน

การสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม ปี 2024 ผ่านวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียน โดยผู้ต้องสงสัยสองคนได้อยู่เกินกำหนด ในระหว่างการสอบปากคำ หนึ่งในผู้ต้องสงสัยได้ระบุว่าเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่เคยพบกับ “เจ้านาย” แต่รู้ว่าบ้านหลังนี้ถูกเช่าจากเจ้าของผ่านตัวแทน โดยมีค่าจ้างเดือนละ 150,000 บาท และเริ่มนำมาใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024

กลุ่มนี้ทำธุรกิจเงินกู้ดอกเบี้ยสูงผ่านแอพ WeChat ในประเทศจีน โดยหาลูกค้าผ่านการสุ่มข้อมูลออนไลน์ มีลูกหนี้รายใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน โดยเงินกู้แต่ละครั้งอยู่ที่ 2,000-3,000 หยวน มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 30% ต่อปี โดยมีค่าจ้างพนักงานอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อเดือน พร้อมค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ กลุ่มนี้เคยดำเนินธุรกิจที่ดูไบมากว่า 5 ปี แต่เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงจึงตัดสินใจย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจการ จนในที่สุดก็ถูกตำรวจเข้าจับกุมได้สำเร็จ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องสงสัย รวมถึงการจ้างงานชาวต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย และกำลังดำเนินการตรวจสอบหลักฐานในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม เพื่อติดตามตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผู้ดูแลกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของจีนดังกล่าว

(ข้อมูลจาก: pptvhd36)